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湖南株洲县检察院成功追诉巨额网络传销案件

阿图什伟皇裕科技有限公司2023-05-27 10:39:19【专题】0人已围观

简介株洲县检察院最近成功向法院提起公诉“3·15”维卡币特大网络传销案的最后四名犯罪嫌疑人。该案历时两年,共审查起诉106名嫌疑人,提起公诉98人,并追缴涉案款项近17亿元人民币。据悉,这是该检察院成立以

株洲县检察院最近成功向法院提起公诉“3·15”维卡币特大网络传销案的湖南最后四名犯罪嫌疑人。该案历时两年,株洲追诉共审查起诉106名嫌疑人,县检提起公诉98人,察院成功传销并追缴涉案款项近17亿元人民币。巨额据悉,网络这是案件该检察院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的湖南案件。2016年7月,株洲追诉由公安部督办的县检组织传销活动案件审查起诉工作交由株洲县检察院承办。该案为涉及巨额资金外流的察院成功传销新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、巨额香港特别行政区及境外国家,网络案情复杂,案件涉案人员众多,湖南涉案金额特别巨大。该案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根。该组织以高回报、低门槛、快回报为诱饵,不断诱骗新的投资者实现虚高利润。涉案金额高达150余亿元人民币,从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户,涉嫌逃避金融监管流出国境,进入国外账户,严重危及国家金融安全和稳定。 面对这样错综复杂的案情,株洲县检察院在办案中面临着前所未有的挑战。该院积极加强与各方面的沟通协调,将案件进展及时向市检察院汇报争取业务指导,与律师进行证据交换消除证据中存在的矛盾,提出协调解决程序方面的问题。针对这些难题,该院通过和公安、法院沟通后一致决定分批次审查起诉和判决,以期达到尽快固定侦查成果,向全社会宣告该传销组织行为的危害性,警示教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。

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